ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പേമെന്റുകൾ സുഗമമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ജാക്ക് ഡോർസിക്ക് ഒന്നിലധികം വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട്, അവയിൽ ചിലത് ക്യാഷ് ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.
കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത്, സർക്കാർ കോവിഡ് റിലീഫ് പേമെന്റുകളുടെ ഒരു വലിയ തരംഗത്തിന് കാഷ് ആപ്പ് സഹായിച്ചു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കാഷ് ആപ്പിലൂടെ ഉടൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമില്ലെന്നും സർക്കാർ പേമെന്റുകൾ നേടാനാകുമെന്നും ഡോർസി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ വഴിവിട്ട ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നിലധികം വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ പേമെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ സിംഗിൾ അക്കൗണ്ടുകളെ അനുവദിക്കുന്നതും സുതാര്യമല്ലാത്ത വിലാസപരിശോധനയും ഡോർസിയുടെ കന്പനിയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
വ്യജമായി സൃഷ്ടിച്ച കണക്കുകളിലൂടെ ഓഹരി മൂല്യം ഉയർത്തിക്കാണിച്ച് സഹസ്ഥാപകരായ ഡോർസിയും ജെയിംസ് മക്കെൽവിയും കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് 100 കോടി ഡോളറിലധികം ഓഹരികൾ വിറ്റതായും റിപ്പോർട്ട് ആരോപിക്കുന്നു.