വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യ വി​നി​മ​യ ച​ട്ട​ലം​ഘ​നം: കു​ണി​യ കോ​ള​ജി​നെ​തി​രെ ഇ​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ം
Monday, August 4, 2025 2:14 AM IST
കാ​സ​ര്‍​ഗോ​ഡ്: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യ, വി​ദേ​ശ സം​ഭാ​വ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ലം​ഘി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് കു​ണി​യ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ആ​ര്‍​ട്സ് ആ​ന്‍​ഡ് സ​യ​ന്‍​സ​സി​ന്‍റെ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​രാ​യ കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്‌‌​ലി​യാ​ര്‍ മെ​മ്മോ​റി​യ​ല്‍ ട്ര​സ്റ്റി​നി​നെ​തി​രെ എ​ന്‍​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

ട്ര​സ്റ്റി​ന് യു​എ​ഇ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള വ്യ​വ​സാ​യി ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​യി​ല്‍​നി​ന്നു 2021 മു​ത​ല്‍ 220 കോ​ടി രൂ​പ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ഏ​ജ​ന്‍​സി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ട്ര​സ്റ്റ് 2010 ലെ ​വി​ദേ​ശ സം​ഭാ​വ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം (എ​ഫ്സി​ആ​ര്‍​എ) ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു ഫ​ണ്ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങു​ക​യോ എ​ഫ്സി​ആ​ര്‍​എ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് എ​ടു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

ട്ര​സ്റ്റ് പൊ​തു​ജ​ന​സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ അ​ഭ്യ​ര്‍​ഥി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ എ​ഫ്സി​ആ​ര്‍​എ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഒ​രു ട്ര​സ്റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ന്‍റെ ജ​ന്മ​നാ​ട്ടി​ല്‍ ലോ​കോ​ത്ത​ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​നം നി​ര്‍​മി​ക്കാ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​യു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​സ്വ​ത്തി​ല്‍​നി​ന്നാ​ണ് പ​ണം ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ല്‍ ഈ ​അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ല്‍​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​ഡി വാ​ദി​ക്കു​ന്നു.

ജൂ​ലൈ 31ന് ​ഏ​ജ​ന്‍​സി​യു​ടെ കൊ​ച്ചി സോ​ണ​ല്‍ ഓ​ഫീ​സി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ കാ​സ​ര്‍​ഗോ​ഡു​ള്ള ട്ര​സ്റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു വ​ര്‍​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ട്ര​സ്റ്റി​ന് 220 കോ​ടി രൂ​പ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. ഫ​ണ്ടു​ക​ള്‍ അ​ണ്‍​സെ​ക്യു​വേ​ര്‍​ഡ് ലോ​ണു​ക​ള്‍ ആ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും വാ​യ്പാ ക​രാ​റു​ക​ളോ പ​ലി​ശ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളോ തി​രി​ച്ച​ട​വ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളോ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തു​വ​രെ തി​രി​ച്ച​ട​വു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

ഇ​ബ്രാ​ഹിം യു​എ​ഇ​യി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ത​ന്‍റെ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ യൂ​ണി​വേ​ഴ്‌​സ​ല്‍ ലൂ​ബ്രി​ക്ക​ന്‍റ്സ് എ​ല്‍​എ​ല്‍​സി​യി​ല്‍​നി​ന്ന് പ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും ഇ​ഡി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കു​ണി​യ സ്വ​ദേ​ശി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഗ​ള്‍​ഫി​ലെ പെ​ട്രോ​ളി​യം, ലൂ​ബ്രി​ക്ക​ന്‍റ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ബി​സി​ന​സ് സാ​മ്രാ​ജ്യം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ര്‍ മെ​മ്മോ​റി​യ​ല്‍ ട്ര​സ്റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും 2023 ല്‍ ​ത​ന്‍റെ ജ​ന്മ​നാ​ട്ടി​ല്‍ 100 ഏ​ക്ക​ര്‍ കാ​മ്പ​സി​ല്‍ കു​ണി​യ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ആ​ര്‍​ട്‌​സ് ആ​ന്‍​ഡ് സ​യ​ന്‍​സ​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ല്‍​കു​ന്ന രീ​തി 1999 ലെ ​ഫോ​റി​ന്‍ എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ആ​ക്റ്റി​ലെേ (ഫെ​മ) പ്ര​ധാ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ ലം​ഘി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഇ​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. വി​ദേ​ശ ഫ​ണ്ടി​ന്‍റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ കൃ​ഷി​ഭൂ​മി വാ​ങ്ങാ​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തു നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഫെ​മ ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ഡി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​ല്‍​നി​ന്നു ട്ര​സ്റ്റി​ന് 2.49 കോ​ടി രൂ​പ പ​ണ​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച​താ​യും ഏ​ജ​ന്‍​സി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തു ഫെ​മ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ലം​ഘി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഏ​ജ​ന്‍​സി പ​റ​യു​ന്നു.

എ​ഫ്സി​ആ​ര്‍​എ​യു​ടെ സെ​ക്ഷ​ന്‍ 2(1)(എ​ച്ച്) പ്ര​കാ​രം പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര്‍ ഉ​ള്‍​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ദേ​ശ സ്രോ​ത​സി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ഏ​തൊ​രു സം​ഭാ​വ​ന​യും കൈ​മാ​റ്റ​വും ക​റ​ന്‍​സി ഡെ​ലി​വ​റി​യും വി​ദേ​ശ സം​ഭാ​വ​ന​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. നി​യ​മ​ത്തി​ലെ സെ​ക്‌‌​ഷ​ന്‍ 11 അ​നു​സ​രി​ച്ച്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഏ​ര്‍​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു സ്ഥാ​പ​ന​വും വി​ദേ​ശ ഫ​ണ്ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് എ​ഫ്സി​ആ​ര്‍​എ​യ്ക്ക് കീ​ഴി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ക​യോ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ല്‍​നി​ന്ന് മു​ന്‍​കൂ​ര്‍ അ​നു​തി നേ​ടു​ക​യോ വേ​ണം. ട്ര​സ്റ്റ് ര​ണ്ടും ചെ​യ്തി​ല്ല. ഫ​ല​ത്തി​ല്‍ 220 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ന്‍ വ​ര​വും ഇ​തോ​ടെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യെ​ന്ന് ഇ​ഡി പ​റ​ഞ്ഞു.
Copyright @ 2018 , Rashtra Deepika Ltd.